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Titolo
Text copied to clipboard!Analista KYC
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista KYC altamente motivato e attento ai dettagli per unirsi al nostro team di conformità. Il candidato ideale sarà responsabile della verifica dell'identità dei clienti, della raccolta e dell'analisi della documentazione necessaria per garantire la conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). L'Analista KYC svolgerà un ruolo fondamentale nel prevenire attività finanziarie illecite e nel mantenere l'integrità del nostro sistema finanziario.
Le principali responsabilità includono la revisione e la validazione dei documenti di identificazione dei clienti, la conduzione di controlli di due diligence, la valutazione del rischio associato ai clienti e la segnalazione di eventuali attività sospette. Il candidato lavorerà a stretto contatto con altri reparti, come il team legale e quello di gestione del rischio, per garantire che tutte le attività siano conformi alle normative locali e internazionali.
Il ruolo richiede una forte capacità analitica, attenzione ai dettagli, eccellenti capacità comunicative e una buona conoscenza delle normative AML/KYC. È preferibile avere esperienza pregressa in un ruolo simile all'interno di istituzioni finanziarie, banche o società di servizi finanziari.
L'Analista KYC dovrà anche mantenere aggiornate le informazioni sui clienti, monitorare le transazioni sospette e contribuire allo sviluppo e al miglioramento dei processi interni di conformità. La capacità di lavorare in un ambiente dinamico e in continua evoluzione è essenziale, così come la capacità di gestire più compiti contemporaneamente rispettando le scadenze.
Offriamo un ambiente di lavoro stimolante, opportunità di crescita professionale e formazione continua. Se sei appassionato di conformità e desideri contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Verificare l'identità dei clienti attraverso documentazione ufficiale
- Condurre controlli di due diligence su nuovi clienti
- Monitorare e analizzare le transazioni sospette
- Aggiornare regolarmente i profili dei clienti
- Collaborare con i team legale e di rischio
- Segnalare attività sospette alle autorità competenti
- Garantire la conformità alle normative AML/KYC
- Partecipare a revisioni interne e audit
- Contribuire al miglioramento dei processi KYC
- Gestire più casi contemporaneamente rispettando le scadenze
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
- Esperienza pregressa in ruoli KYC o AML
- Conoscenza delle normative antiriciclaggio nazionali e internazionali
- Ottime capacità analitiche e attenzione ai dettagli
- Buone capacità comunicative, sia scritte che orali
- Capacità di lavorare in team e sotto pressione
- Conoscenza dei principali strumenti informatici e database KYC
- Capacità di gestire informazioni sensibili in modo riservato
- Flessibilità e adattabilità a un ambiente in evoluzione
- Conoscenza della lingua inglese a livello professionale
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Hai esperienza in attività di due diligence o KYC?
- Quali strumenti utilizzi per la verifica dell'identità dei clienti?
- Come gestisci un caso di attività sospetta?
- Hai familiarità con le normative AML europee?
- Come ti assicuri che i dati dei clienti siano aggiornati?
- Hai mai partecipato a un audit interno o esterno?
- Come gestisci situazioni di pressione e scadenze ravvicinate?
- Hai esperienza con software di screening o database di rischio?
- Qual è il tuo approccio alla riservatezza delle informazioni?
- Hai mai lavorato in un team multidisciplinare?
