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Titolo

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Analista KYC

Descrizione

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Stiamo cercando un Analista KYC altamente motivato e attento ai dettagli per unirsi al nostro team. Il candidato ideale avrà esperienza nella verifica dell'identità dei clienti, nella valutazione del rischio e nella conformità alle normative antiriciclaggio (AML). Questo ruolo è fondamentale per garantire che l'azienda operi in conformità con le normative locali e internazionali, riducendo il rischio di frodi e attività illecite. L'Analista KYC sarà responsabile della raccolta, revisione e analisi della documentazione dei clienti per garantire che soddisfino i requisiti normativi. Sarà inoltre incaricato di monitorare le transazioni sospette e segnalare eventuali attività anomale alle autorità competenti. Il candidato dovrà lavorare a stretto contatto con altri dipartimenti, come il team di conformità e il reparto legale, per garantire che tutte le procedure siano seguite correttamente. Le principali responsabilità includono la verifica dell'identità dei clienti, la valutazione del rischio associato a ciascun cliente e la segnalazione di eventuali discrepanze. Il candidato ideale avrà una conoscenza approfondita delle normative KYC e AML, nonché esperienza nell'uso di strumenti e software di verifica dell'identità. Sarà inoltre richiesto di mantenere aggiornate le politiche e le procedure aziendali in conformità con le normative in continua evoluzione. Per avere successo in questo ruolo, il candidato deve possedere eccellenti capacità analitiche, attenzione ai dettagli e una forte etica del lavoro. La capacità di lavorare sotto pressione e di gestire più compiti contemporaneamente è essenziale. Inoltre, è fondamentale avere eccellenti capacità di comunicazione per interagire con clienti e colleghi in modo efficace. Se sei una persona motivata, con una passione per la conformità e la gestione del rischio, e desideri lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, questa potrebbe essere l'opportunità giusta per te. Unisciti a noi e contribuisci a garantire la sicurezza e l'integrità delle nostre operazioni aziendali.

Responsabilità

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  • Verificare l'identità dei clienti e raccogliere la documentazione necessaria.
  • Analizzare e valutare il rischio associato ai clienti.
  • Monitorare le transazioni per individuare attività sospette.
  • Collaborare con il team di conformità per garantire il rispetto delle normative.
  • Segnalare eventuali discrepanze o attività sospette alle autorità competenti.
  • Aggiornare e mantenere le politiche e le procedure KYC.
  • Utilizzare strumenti e software di verifica dell'identità.
  • Fornire supporto e formazione ai colleghi su questioni di conformità.

Requisiti

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  • Laurea in Economia, Finanza, Giurisprudenza o campo correlato.
  • Esperienza pregressa in un ruolo KYC, AML o di conformità.
  • Conoscenza approfondita delle normative KYC e AML.
  • Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
  • Capacità di lavorare sotto pressione e gestire più compiti contemporaneamente.
  • Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.
  • Esperienza nell'uso di strumenti e software di verifica dell'identità.
  • Capacità di lavorare in team e collaborare con diversi dipartimenti.

Domande potenziali per l'intervista

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  • Può descrivere la sua esperienza con le normative KYC e AML?
  • Come gestisce una situazione in cui un cliente non fornisce la documentazione richiesta?
  • Ha mai identificato un'attività sospetta? Come ha gestito la situazione?
  • Quali strumenti o software ha utilizzato per la verifica dell'identità?
  • Come si tiene aggiornato sulle normative in continua evoluzione?
  • Può descrivere un caso in cui ha dovuto collaborare con altri dipartimenti per risolvere un problema di conformità?
  • Come gestisce il lavoro sotto pressione e con scadenze ravvicinate?
  • Quali strategie utilizza per garantire l'accuratezza e la completezza della documentazione KYC?